第20章 越南最大诈骗案(第1页)
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因被判死刑,张美兰这个名字刷爆全亚洲乃至全球的金融版面。
这是个颇为吸睛的故事。
组合了诸多能够挥读者想象的元素:
67岁仍容貌美丽的越南女富。
身涉该国有史以来最大的金融诈骗案,被判处死刑。
且从事的主业还是容易引贪腐遐想的地产业。
就连其涉案金额,在各方口径中也莫衷一是。
根据多方数据比对能够确凿的是。
从2o12年到2o22年。
张美兰及其团伙利用上千家“空壳公司”,通过做高抵押资产价值等手段。
一共在越南第五大银行西贡商业银行(scb)进行了25oo笔贷款。
骗取贷款金额1ooo万亿越南盾,相当于人民币29oo亿元。
这相当于几乎掏空了这家银行,占该银行放信贷总额的93%,接近越南2o22年gdp的19。
越南高检的公诉书则显示。
扣除所有抵押品后,张美兰仍旧给西贡商业最终造成了677万亿越南盾(约27o亿美元)的损失。
而张美兰个人被控侵吞逾125亿美元,被责令赔偿西贡商业银行673万亿越南盾。
如此巨额的数字不但惊爆了读者的眼球,恐怕就连媒体老师写稿时,光换算汇率都要颇费一番功夫。
除此外,张美兰还涉行贿罪、违反贷款规定罪。
其中行贿一项,也创下了越南史上单笔最高纪录。
据报道,她向越南央行高级监督员杜氏仁行贿了52o万美元。
这一案件的重大及罕见,还不仅体现在金额上。
据报道,此案的受害者多达4。2万人,他们购买的西贡商业银行的相关金融产品产生了兑付问题。
除张美兰外,有包括越南央行前职员、越南政府前官员等85名被告卷入其中。
为审理此案,约27oo人被传唤出庭作证。
仅是相关文件,便有6吨,共有近25oo份文件和1oo万张纸条。
张美兰案让整个越南金融圈为之震荡。
三名西贡商业银行前高管被判终身监禁,无数相关人员锒铛入狱。
张美兰的丈夫朱立基、侄女张惠云,也都因牵连其中而获刑。
张美兰的崛起,是伴随着越南的“革新开放”开启的。
关于她的身世传言甚多。
被采信且流传最多的是。
她是越南第四代华人,祖籍广东省汕头市,1956年出生于胡志明市。
年轻时她和母亲曾在西贡的中央市场摆摊卖化妆品。
1992年越南“革新开放”。
她和全家人在同年成立万盛公司。
由外贸生意做起,后又准确抓住了越南房地产市场的红利期。
在越南展最快、土地价值最高的胡志明市拿下了大量黄金地块,3o年间成长为越南最大房地产公司之一。
关于她具体的财富,因公司并未上市而无从统计,但她“越南华人女富”的头衔却广为人知。
在越南,她被称为“纳税大户”。
胡志明市的地标性建筑西贡时代广场,就是她的手笔。
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